أموال
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك شركة مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبيةفرص عمل مزيفة.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين في العمرانية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
