– رصد 28 حالة اشتباه لعدم الإبلاغ وضعف الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال نفذت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة جولة ميدانية في محافظة العاصمة، استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة في منطقة المباركية. وشملت الحملة التفتيش على 84 محلًا، أسفرت عن رصد 47 مخالفة وفرض غرامات مالية، تمثلت أبرزها في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عمليات الشراء، وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة، إضافة إلى إجراء تعاملات نقدية بالمخالفة للضوابط المعتمدة. كما تم تسجيل 28 حالة تحمل مؤشرات اشتباه، من بينها عدم قيام بعض المنشآت بإخطار وحدة التحريات المالية، فضلاً عن ضعف إلمام بعض الموظفين بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المصدر source
