مبارك التنيب أمر وكيل النائب العام باحتجاز وافد على خلفية اتهامه في قضية غسيل أموال بمبالغ مالية كبيرة، فيما نفى الوافد التهمة، مؤكدا أنه ضحية لشبكة متخصصة، إلا أن أقواله لم تكن لها أي قيمة نظرا لكونه مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل العمليات البنكية التي استخدمت من قبل الشبكة. وبحسب مصدر أمني، فإن إخطارا ورد إلى المباحث الجنائية بشأن وافد يرسل من حسابه عمليات غسيل أموال لصالح شبكة خارج الكويت.وأضاف المصدر: على الفور انتقل رجال الأمن إلى مسكن المتهم وتم القبض عليه، وبسؤاله عن القضية قال انه يعمل سائقا وعرض عليه أن يعمل بوظيفة «أونلاين» بحيث يروج لبضائع عن طريق الإنترنت، حيث وافق على عرض العمل لزيادة دخله، ليتم الطلب منه إرسال كل بياناته البنكية شاملة الـ «آي بان» ورقم الحساب ورقم بطاقته السري. ومضى بالقول: كون حسابي دوما شبه خال أو شبه صفري لم أتردد في إرسال كل البيانات ولا أعرف استغلال حسابي في عملية غسيل الأموال.إلى ذلك، حذر مصدر أمني المواطنين والمقيمين من استسهال تقديم معلومات بنكية لأشخاص غير موثوق بهم لإمكانية استغلال هذه المعلومات وتورطهم في قضايا جنائية. وأكد المصدر أن صاحب الحساب يعد مسؤولا عن كل العمليات التي تمت من خلاله، لافتا إلى أن هناك عصابات متخصصة تعلن عن وظائف وهمية وحصيلتها توريط أشخاص في قضايا جنائية.
