السعودية

«التجارة»: 80 ألف ريال غرامة الشركات غير المفصحة عن «المستفيد الحقيقي»

00

«التجارة»: 80 ألف ريال غرامة الشركات غير المفصحة عن «المستفيد الحقيقي»

توعد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في قرار أصدره أخيرًا كافة الشركات والمنشآت التي ارتكبت مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات «المستفيد الحقيقي»، أو لم تلتزم بتقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات في المواعيد المقررة.إذ نض القرار على منح المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم مدتها (30) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، وذلك قبل البدء في إيقاع العقوبات المالية المباشرة.وتتدرج الغرامات المالية...

المزيد ...