داهم محققون مقر «دويتشه بنك» في فرانكفورت اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيقات تتعلّق بمعاملات ضريبية يُشتبه بأنها احتيالية نُفذت عبر وحدة «بوست بنك» خلال الفترة بين 2008 و2010.
وأكد أكبر بنك في ألمانيا أن ممثلين عن نيابة دوسلدورف أجروا عمليات تفتيش في مقره، مشيراً إلى أن التحقيقات تتعلق بمعاملات تاريخية لدى «بوست بنك»، وأنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات.
غسل أموال
وبحسب مصدر مطلع، ترتبط التحقيقات بما يُعرف بصفقات «كوم-كوم»، وهي معاملات تضمنت تداول أسهم شركات ألمانية قرب مواعيد توزيع الأرباح.
وترى السلطات أن هذه الممارسات، التي انتشرت خلال الأزمة المالية العالمية، استُخدمت للحصول على مزايا ضريبية غير مشروعة، مما كلف الخزانة العامة مليارات اليوروهات، فيما تسعى السلطات منذ سنوات لاسترداد الأموال المرتبطة بها. وتُعد هذه ثالث عملية تفتيش تستهدف «دويتشه بنك» خلال العام الحالي، بعد تحقيق سابق يتعلق بشبهات غسل أموال، وآخر طال ذراعه المصرفية للأفراد الأسبوع الماضي.
Investigators raided the headquarters of "Deutsche Bank" in Frankfurt today (Wednesday) as part of an investigation into tax transactions suspected of being fraudulent, carried out through the "Postbank" unit between 2008 and 2010.
The largest bank in Germany confirmed that representatives from the Düsseldorf public prosecutor's office conducted searches at its headquarters, noting that the investigations relate to historical transactions at "Postbank," and that it is fully cooperating with the authorities.
Money Laundering
According to an informed source, the investigations are linked to what is known as "cum-ex" transactions, which involved trading shares of German companies around the time of dividend payouts.
The authorities believe that these practices, which spread during the global financial crisis, were used to obtain illegal tax benefits, costing the public treasury billions of euros, while authorities have been trying for years to recover the funds associated with them. This is the third raid targeting "Deutsche Bank" this year, following a previous investigation related to money laundering allegations, and another that targeted its retail banking arm last week.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
